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CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007 Expedida por la SuperIntendencia Financiara de Colombia a través de la cuál se reglamenta la implementación por parte de las entidades vigiladas del nuevo Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo SARLAFT versión completa y Resumen.

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Documento emitido por la Office of Foreing Assets Control (OFAC) que habla detalladamente sobre los principales carteles de droga en Colombia y las organizaciones que han sido apuntadas por esta Oficina adjutna al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Documento de la oficina contra la droga y el delito de las Naciones Unidas: Programa de asistencia Legal para America Latina y el Caribe sobre el Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros, usuarios y empleados de instituciones Financieras.