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Oficina Adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos OFAC

En esta lista se encuentran las personas que han sido objeto de sanciones financieras por parte del Banco de Inglaterra

Lista Clinton. Expedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), bajo la orden ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995, firmado por el Presidente Clinton, la cual impone sanciones económicas a los traficantes de narcóticos con centro en Colombia. http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf

 

INTERPOL. Expide una lista en la cual publica los nombres de personas que son buscadas por ese organismo. http://www.interpol.int/Public/Wanted/fugitiveInvestServ.asp

 

ONU . Expide una lista emitida bajo la resolución 1267 de 1999, del Consejo de Seguridad, relativo a terrorismo. http://www.un.org/spanish/docs/comitesanciones/1267/1267ListSpa.htm

 

 

Banco de Inglaterra . En esta lista se encuentran las personas que han sido objeto de sanciones financieras por parte del Banco de Inglaterra. http://www.bankofengland.co.uk/publications/financialsanctions/index.htm

 

FBI. Expide una lista en donde publica personas que son buscadas por esa entidad.

 

Listas Nacionales

 

Contraloría General de la República. Permite consultar sobre personas y entidades que han sido sancionadas por problemas de carácter fiscal.

 

Fiscalia General de la Nación. Por medio de Boletines informa sobre las personas involucradas en investigaciones.

Cámara de Comercio. Permite verificar en línea, datos de las empresas, o por el contrario consultar en cualquier instalación de la Cámara el registro mercantil de la sociedad en donde se obtendrá información correspondiente al capital, el objeto y los accionistas de la sociedad.